Gruparea Nordis, un conglomerat de firme din domeniul imobiliar, este subiectul unui dosar de mare amploare desfășurat de procurorii DIICOT, având ca obiect delapidarea a aproximativ 200 milioane de euro.
Ancheta a dezvăluit activități frauduloase complexe în care sumele de bani provenite de la clienții care au plătit pentru apartamente nefinalizate au fost transferate în conturile unor persoane din grupul Nordis, iar ulterior retrase în numerar și utilizate pentru achiziții de lux și finanțarea unor afaceri personale.
Maria Ivan și rolul ei central în fraudă
Una dintre cele mai importante persoane din gruparea Nordis a fost Maria Ivan, mama Gabrielei Vasile, directoarea de resurse umane a Nordis. Deși Maria Ivan avea doar studii elementare, ea a ocupat mai multe funcții neobișnuite în cadrul grupului, inclusiv roluri de asociat, șef serviciu administrativ și chiar lăcătuș mecanic. Rolul ei real, însă, era mult mai important și implicat direct în gestionarea și transferul sumelor de bani provenite de la clienți.
Potrivit procurorilor, între octombrie 2019 și martie 2021, gruparea Nordis a transferat 40,4 milioane de lei din conturile proprii către conturile Mariei Ivan, justificându-le sub diverse denumiri, cum ar fi „avans”, „împrumut”, „avans asociat” sau „avans spre decontare”. Aceste transferuri au fost urmate de retrageri masive de numerar: în perioada decembrie 2020-decembrie 2021, Maria Ivan a realizat 1552 de retrageri de numerar în valoare totală de 7 milioane lei. Acești bani au fost ulterior redirecționați în principal către Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, liderii grupării.
Mai mult, Maria Ivan ar fi continuat să efectueze retrageri de numerar și în perioada 2021-2022, iar sumele de bani sustrase ar fi fost folosite pentru scopuri personale sau redistribuite în cadrul grupării pentru alte activități ilegale.
Mai mult, aceeași Ivan Maria ar fi încasat în perioada 25 februarie 2021-25 februarie 2022 nu mai puțin de 12,7 milioane lei de la Nordis Management, Nordis Best Construct și de la Vladimir Ciorbă, făcând în aceeași perioadă peste 1.200 de retrageri de numerar de la bancomate, în cuantum total de peste 6,1 milioane lei, mai arată ancheta.
Metodele de fraudă ale grupării Nordis
Grupul Nordis a folosit o serie de metode de falsificare a documentelor pentru a justifica transferurile ilegale de bani. Procurorii DIICOT au descoperit că aceste transferuri erau foarte dese și adesea realizate postfactum pentru a masca scopurile reale ale operațiunilor financiare. Printre metodele folosite se numără:
- Imitarea semnăturilor pentru a crea documente de împrumut falsificate.
- Plăți ilegale de dividende către persoane care nu aveau dreptul să le primească, în condițiile în care societățile implicate nu înregistrau profit sau acesta era artificial.
- Plăți pentru salarii fictive sau pentru persoane angajate parțial la mai multe companii din grup, plătind astfel sume de bani pentru muncă care nu era efectiv prestată.
- Vânzarea de părți sociale la prețuri exagerat de mari, cum ar fi vânzarea unor părți sociale cu valoare nominală de 10 lei la prețul de 1,9 milioane lei.
Aceste practici frauduloase au fost folosite pentru a justifica sumele de bani extrase din societățile Nordis și pentru a masca adevăratele scopuri ale acestora.
Arestările și măsurile judiciare
În urma investigațiilor, autoritățile au obținut informații care au dus la arestarea mai multor membri importanți ai grupării Nordis. La 5 februarie 2025, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a fostei deputate PSD Laura Vicol și a soțului său, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al grupului. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Împreună cu aceștia, au fost arestați și alți membri ai grupului, inclusiv Emanuel Poștoacă și frații acestuia. Toți aceștia sunt acuzați de delapidare, spălare de bani și fraudă financiară.
Procurorii au dezvăluit că grupul Nordis a cheltuit sume colosale din banii clientilor pe vacanțe luxoase și achiziții de bunuri de lux, inclusiv mașini de lux (Ferrari, Bentley și Rolls Royce) în valoare de aproximativ 5 milioane de euro. De asemenea, au fost plătite aproape un milion de euro pe zboruri private și elicoptere, incluzând călătorii către destinații de lux din Europa, precum Nisa și Madrid. În aceste călătorii, au fost prezente și personalități politice, cum ar fi premierul Marcel Ciolacu și ministrul Sorin Grindeanu, care călătoreau alături de membrii grupării.
În cadrul investigației, DIICOT a instituit măsuri de sechestru asupra unor bunuri de mare valoare aparținând grupării Nordis, inclusiv 201 imobile (apartamente și case), 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, precum și diverse obiecte de lux (ceasuri, bijuterii, genți de marcă). Sechestrul asupra acestora vine ca urmare a suspiciunii că aceste bunuri ar fi fost achiziționate din fonduri provenite din activități ilegale.
Percheziții internaționale
Pe 3 februarie 2025, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții în România și Monaco, în cadrul unei operațiuni internaționale coordonate. În urma acestor percheziții, au fost ridicate 50 de dispozitive informatice, inclusiv laptopuri, telefoane mobile, hard diskuri externe și servere, care conțin dovezi esențiale ale fraudelor comise. De asemenea, au fost ridicate sume importante de bani, atât în lei cât și în euro, care provin din activitățile frauduloase desfășurate de grupul Nordis.
