Procurorii DIICOT au descoperit o schemă complexă prin care gruparea Nordis ar fi mutat ilegal sumele plătite de clienți pentru apartamente, direcționându-le către conturi controlate de membrii rețelei sau ai familiilor acestora. Printre cei reținuți se numără Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate Laura Vicol, și alți 10 suspecți, fiind acuzați de fraudă și spălare de bani. De altfel, miercuri seară, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Conform anchetatorilor, rețeaua a creat și preluat peste 40 de firme din diverse domenii, folosindu-le pentru a muta rapid banii încasați de la clienți. Sumele erau transferate în aceeași zi către membrii grupării, iar ulterior retrase cash prin ATM-uri sau ghișee bancare. În unele cazuri, banii ajungeau în conturile soției lui Ciorbă în mai puțin de 24 de ore.
Fraudă de proporții: 195 de milioane de euro încasați, dar proiectele neterminate
Deși Nordis a încasat peste 195 de milioane de euro de la clienți, imobilele promise nu au fost finalizate, deoarece fondurile au fost deturnate, spun procurorii. Autoritățile arată că suma colectată depășea costurile estimate ale proiectelor, iar dezvoltatorul ar fi avut suficiente resurse pentru a-și onora obligațiile.
Pentru apartamentele finalizate parțial, gruparea a condiționat cumpărătorii să cedeze dreptul de folosință pe o perioadă de până la 30 de ani, astfel încât Nordis să poată exploata locuințele în interes propriu, sub pretextul administrării unui hotel.
Interceptări: „Nu o să îți vezi vreodată apartamentul”
Într-o convorbire telefonică interceptată, jurista Nordis, Camelia Bîndiu, o avertiza pe o prietenă să nu cumpere un apartament în complexul imobiliar:
Camelia Bîndiu : Așa e, dar gândește-te că vei fi proprietar încă un an de zile pe ce este și acum, că nu cred că ăștia o să termine! Înțelegi? Ăștia o să scape acum de astea, iau banii pe ele, după care se vor reorienta și vor face, ai văzut cum fac de unde e de scos bani! Nu știu ce să zic, nu vreau să te influențez negativ, faci cum crezi, dar eu nu…pfff…Aoleu, mie mi-e groază cu vară-mea aia care a luat la hotel și n-o să îi dea banii pe chirie Ana! Înțelegi, ANA? Deci, nu! ia-ți gândul că o să se ocupe ei de administrare și așa! Și ai văzut ce sume îți cer pentru administrare!
Ana: 34%.
Camelia Bîndiu: Cât?
Ana: 34% comisionul lor de administrare!
Camelia: da și o să vină cu tot felul de chestii! Iară schimbă firma, mai bagă costuri că nu știu ce. Și așa mai departe, na nu știu ce să zic. Mie nu îmi place nimic din ce văd acolo! Deci eu n-aș lua la ei nici să mă împuști!
……………………………………………………………………………………………………………….
Ana: Păi dacă a făcut promisiune ce să mai
Camelia: Păi a făcut promisiune dar n-am făcut promisiune cu o grămadă și le-am vândut altora ANA? Ce naiba, pe ce lume trăiești?
Camelia: Stai în banca ta mai bine! Stai cu banii tăi în bancă, că și eu am, și la fel nu fac nu știu ce pui, da mai bine îi știi la tine decât la alții și când vezi ce se întâmplă să îți faci zile negre, să trăiești cu groază, îți dai seama în ce stres să trăiești, că nu o să îți vezi vreodată apartamentul? Că ți-l vinde altcuiva, că ți-l execută altul! Sau mai știu eu ce! Eu cred că or să mai fie ocazii, hai să vedem să trecem de hopul asta! Se face la DUNE, sau mai știu…
Ana: eee la Dune în 2030! (n.n. râde)
Camelia: Păi na, stai că nici aicia, nici la blocul 3 nu mai e mult până în 2030! Deci mai gândește-te Ana, nu le lua chiar așa că îți scot ei ochii cu….prețuri bune, cu nu știu ce, dar dracu să îi ia cu prostiile lor! Rămâi după aia cu niște ziduri în MAMAIA NORD!
Vacanțe de lux și zboruri private plătite din banii clienților
Anchetatorii au descoperit că fondurile Nordis au fost folosite și pentru vacanțe exclusiviste. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă ar fi cheltuit aproape un milion de euro pe zboruri private, inclusiv spre Nisa și Madrid, plătite prin intermediul Nordis Travel. Printre firmele care au încasat banii se numără și Ion Țiriac Air.
Magistrații Curții de Apel București au admis, miercuri, propunerea procurorilor DIICOT privind arestarea preventivă a Laurei Vicol, fost parlamentar PSD, și a soțului ei, Vladimir Ciorbă.
Curtea de Apel București a pronunțat, miercuri, decizia în legătură cu propunerea DIICOT de arestare preventivă a inculpaților din Dosarul Nordis.
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Decizia instanței nu este definitivă.
