Procurorii DIICOT au făcut noi descoperiri importante în dosarul grupării Nordis, interceptând conversații în care membrii grupului discutau despre sume mari de bani dispărute și despre posibile percheziții.
Una dintre convorbiri îl surprinde pe un interlocutor menționând sumele de bani ascunse în „șifonierul Laurei” și în „mașinile lui Vlad” (Vladimir Ciorbă), sugerând o gestionare dubioasă a fondurilor.
Într-o altă interceptare, Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, vorbește despre posibilitatea ca DIICOT să efectueze percheziții, sugerând o atmosferă de panică în rândul grupului: „Ne trezim la 6 dimineața, vine DIICOT să-l ia din casă”, a spus Vicol.
Anchetatorii au identificat și tranzacții dubioase înregistrate de Laura Vicol, care în doar trei zile, între 6 și 8 ianuarie 2020, ar fi cheltuit 90.000 de euro în magazine de lux din Dubai, inclusiv pe produse de la branduri celebre precum Hermes, Gucci, Chanel și Louis Vuitton.
Z.M.: – Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă?
O.O.: – Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad (Vladimir Ciorbă – n.r.), în bijuteriile tuturor.
În altă înregistrare, procurorii au surprins-o chiar pe Laura Vicol vorbind de posibilitatea unor percheziții DIICOT.
D.M.: – N-are nici o frică…
Laura Vicol: – Că ne trezim la 6 dimineața în fiecare dimineață că vin de la DIICOT să-l ia din casă asta e cu totul altceva.
Procurorii o descriu pe Vicol drept o persoană care „manifestă dispreț față de clienții păgubiți” și care „epuizează banii prin cheltuieli opulente și extravagante”, în contextul în care grupul Nordis se află într-o situație financiară dificilă. Totodată, Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați de implicare în fraude financiare, iar aceștia, împreună cu ceilalți inculpați din dosar, au fost prezentați marți în fața Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă.
În plus, referatele DIICOT relevă și legături cu Monaco, unde Ciorbă ar fi insistat să păstreze un apartament achitat anterior din fondurile firmei, iar datoriile rămase de 46.000 de euro ar fi fost neplătite.
La dosar, anchetatorii au atașat și stenograme ale unor discuții între cei implicați în afacerea Nordis.
Între altele, două persoane au fost înregistrate când discutau despre revânzarea unui apartament și despre împărțirea unor sume mari de bani.
OANA OPREA: Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii…
ZAHARIA MIHAELA: Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic…
OANA OPREA: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro!
ZAHARIA MIHAELA: Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?
OANA OPREA: Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
ZAHARIA MIHAELA: Mă, dar atât de mulți?
OANA OPREA: Păi mamă calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…
