Patru inspectori din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului, după ce nu au luat nicio măsură împotriva grupului de firme Nordis, deși, încă de acum trei ani, constataseră existența unor nereguli majore. Dezvăluirile apar într-un referat al DIICOT, prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol – Vladimir Ciorbă, potrivit Agerpres.
Transferuri suspecte de peste 40 milioane de lei, trecute cu vederea
Potrivit documentelor anchetatorilor, inspectorii au efectuat mai multe controale asupra firmelor Nordis în perioada 2021-2022, constatând transferuri suspecte de bani către persoane fizice. Printre acestea, se numără:
- Nordis Management SRL: Peste 40 milioane de lei ridicați de persoane din cadrul societății, inclusiv Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă;
- Lampp Building Project: 16 milioane de lei retrași de Vladimir Ciorbă;
- MBG Ideal Management SRL: 13 milioane de lei ridicați de Ivan George-Marian.
Deși inspectorii ANAF au observat aceste tranzacții, procesele-verbale întocmite nu au consemnat niciun fel de nereguli, iar aceștia nu au sesizat organele judiciare. Transferurile de bani au fost justificate prin contracte de cesiune a unor părți sociale deținute la Nordis Hotel SRL, cu un preț disproporționat de 1.900.000 euro per acțiune, fără ca inspectorii să ridice suspiciuni.
DIICOT: Favorizarea infractorului
Conform DIICOT, inspectorii au ignorat un tipar evident de retragere a sumelor de bani din patrimoniul societăților, deși activitatea putea fi circumscrisă infracțiunii de delapidare. Aceștia au făcut abstracție de caracterul suspect al operațiunilor, permițând utilizarea proceselor-verbale pentru justificarea transferurilor, inclusiv în fața administratorului judiciar CITR.
Presiuni asupra inspectorilor antifraudă
Pe parcursul anului 2024, reprezentanții Nordis au făcut presiuni asupra inspectorilor antifraudă, solicitând inclusiv o audiență la președintele ANAF. La întâlnirea din 19 iunie 2024, Gheorghe Emanuel Poștoacă a contestat durata controalelor, audierea clienților Nordis și alte aspecte legate de verificările fiscale.
Inspectorii care au participat la controale au declarat că Vladimir Ciorbă a avut o atitudine intimidantă, sugerând că are informații despre schimbările de la conducerea ANAF și chiar despre situația personală a unora dintre ei.
Anchetatorii DIICOT consideră că inspectorii ANAF au acționat deliberat pentru a proteja grupul Nordis, evitând să formuleze sesizări penale în sarcina societăților implicate. Această conduita intră în tipicitatea infracțiunii de favorizarea infractorului, permițând lui Vladimir Ciorbă și colaboratorilor săi să evite tragerea la răspundere penală.
Scandalul continuă să ia amploare, fiind de așteptate noi evoluții în cadrul anchetei. Procurorii analizează posibilitatea extinderii investigațiilor asupra altor persoane din cadrul ANAF care ar fi putut fi implicate în acest caz de corupție de proporții.
